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火币套路再现,竟又是数据泄露的锅?

作者/来源:小睿 发布时间:2020-06-29

相信大家对于比特币并不陌生,比特币一直处在投资前沿。比特币因去中心化、全球流通、低交易费用、匿名流通等特点,备受科技爱好者青睐。

比特币涨幅曾高达20000倍,被称为数字黄金。而在这狂热的炒币的背后,各种精心设计的陷阱正在等待着投资者,这些陷阱的目的是不骗光用户资产绝不罢休。

比特币

比特币

再现的套路

火币客服套路重现,该套路是所谓的火币客服通过电话邀请玩家加入币圈交流群,表示有老师带着炒币以及温柔的客服小姐姐手把手教学。

其实这一套路曾出现在2019年,但近期这些骗局再次泛滥。在泛滥成灾的骗局的背后无疑不是数据泄露导致的。

在黑市上用户信息仅需5分钱便可买到,这无疑不是在表示着在币圈交易所数据泄露事件的严重性。

骗局模式

近期,币圈的营销推广电话接连不断,这些电话的最终目的是拉你入群,进而开始了所谓的杀猪盘骗局。在该群中,除了受骗者外,托也有不少。这些托是为了表示该群的真实性并诱惑用户上钩。

6月初,31岁的北京女硕士小丽被币圈“杀猪盘”坑害,4天被骗75万元。

据区块链研究员分析,火币客服来电已成为一种获客手段且大都是骗局。这类骗局主要有两类:

第一类典型的“杀猪盘”。平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱

第二类升级版“杀猪盘”。平台不但可以和玩家对赌,还可以收取手续费,因而玩家就这样被了两次。

这种骗局在币圈的泛滥,标志着客损模式在币圈的崛起,且逐渐成为币圈交易所的常见骗局模式所谓的客损模式是平台直接与用户对赌,客损客户损失的钱就是平台的收入。

骗局套路

币圈客服通过电话拉人的模式呈现出公司化运作的趋势,客服与骗子大都来自两家企业。在货币与币世界不知情的情况下,他们声称是货真价实的火币或者币世界员工,以此引诱受害者上钩。

数据泄露

币圈骗局套路为何可以找到你?这是数据泄露的锅。

对于币圈或者非币圈的用户而言,总可以接到这类电话是由于用户信息遭受泄露。币圈信息泄露泛滥成灾,但除此之外,非币圈即微博、运营商或银行等互联网平台的信息泄露也频繁发生。

在黑市,用户信息5分钱一条,这表明用户信息已不再是第一手信息且已经过了多次倒卖。此外,在暗网币圈用户数据交易频繁,在一定程度上表明币圈骗局早已泛滥。

5月26日暗网某用户发布了“某安交易所VIP用户和币Coin付费用户”的数据出售信息。

电话号码

电话号码

从中可见,在2400条币Coin交易所付费用户数据中,仅电话号码售价就为50美元一条。

“某安交易所”的数据维度则更加丰富,包括比特币持仓数量与每月交易量,数据有700条,每条100美元。

在暗网茶马古道平台上,区块链数据排名领先于网贷与支付宝等热词,还有声称源头实时出售的用户数据以及长期收购币圈用户信息等信息。

多个维度都表明,币圈数据已经成为暗网上的抢手货。

此前,数字货币借贷平台BlockFi与日本数字货币交易所Coincheck遭受数据泄露,对于数据的流向不言而喻。

在币圈一直盛行的杀猪盘骗局,则是以轻易就泄露的数据为诈骗工具进而实施绝佳的诈骗。内鬼、黑客、拉人入坑的客服与带单老师、开假交易所的骗子……一条规模庞大的数字货币诈骗产业链,正在隆隆开动,收割韭菜。

杀猪盘与它的变种,已经成为资金盘之外的币圈又一毒瘤。

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